Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar fraude

Boxtel – In een groot, internationaal onderzoek naar fraude heeft de politie woensdagochtend in Boxtel doorzoekingen verricht in drie woningen. Het onderzoek heeft alles te maken met een bedrijf uit België en een bedrijf uit Jordanië, die in 2015 bezig waren met een zakelijke deal.

 

De bedrijven hadden contact over de levering van vliegtuigonderdelen ter waarde van ruim een half miljoen euro. De communicatie verliep voornamelijk via e-mail. Op enig moment zijn de e-mail-accounts gehackt, waardoor het voor de hacker mogelijk werd om de inhoud van de mails aan te passen.

Rekeningnummer aangepast

Na het sluiten van de deal kon het daarom gebeuren dat het bankrekeningnummer waarop het geld voor de vliegtuigonderdelen gestort moest worden, aangepast werd. Het bedrijf uit Jordanië werd geraffineerd om de tuin geleid toen het vragen stelde over het aangepaste rekeningnummer. Uiteindelijk werd het geld door de Jordaniërs niet op de rekening van het bedrijf uit België, maar op het andere rekeningnummer gestort. De fraude kwam aan het licht toen bleek dat het Belgische bedrijf helemaal geen geld had ontvangen.

Verdachte

Al gauw werd duidelijk dat er een link was met Nederland. Onderzoek leidde naar een 47-jarige man uit Boxtel. Een groot gedeelte van het gestorte bedrag werd namelijk overgeboekt naar bankrekeningen die op zijn naam stonden. Het lukte banken om een bedrag van ruim een ton terug te halen toen bleek dat er vermoedelijk sprake was van fraude.

Bekende contacten

Uit het onderzoek is vast komen te staan dat een groot aantal bekenden van de man uit Boxtel, kort na de transactie, een aanzienlijk geldbedrag op hun rekening gestort kregen. Een groot gedeelte daarvan werd vervolgens opgenomen en contant aan de Boxtelnaar geretourneerd. De betrokken personen zijn op verdenking van witwassen als verdachte gehoord. Het gaat om meer dan twintig personen.

“Aangifte intrekken”

Enkele maanden geleden ontving de politie een mail van het Belgische bedrijf, waarin aangegeven werd dat er sprake was van een misverstand. Het geld zou ontvangen zijn en het bedrijf wilde daarom de aangifte intrekken. Onderzoek wees uit dat dit mailtje niet werd verstuurd door het bedrijf uit België, maar vanaf een IP-adres op naam van een bekende van de verdachte.

Internationaal gesignaleerd

Woensdagochtend deed de politie onderzoek in de woning van de verdachte en zijn familie in Boxtel. Er zijn onder meer gegevensdragers, computers en administratie in beslag genomen. De verdachte verblijft op een onbekende locatie en is nog niet opgepakt. De man wordt internationaal gesignaleerd.

Laatste Nieuws

Verhuur Dijkpoort voor 5 jaar verlengd

Hattem - Het college van B&W heeft besloten de verhuur van de Dijkpoort aan Edith de Jong met vijf jaar te...

Perioden met zon, in het zuidoosten kans op een bui

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn perioden met zon en het blijft een groot deel van de dag vrijwel droog. Pas in de loop...

Wisselend bewolkt en een enkele bui

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is het wisselend bewolkt en op een zeer plaatselijk bui na droog. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 14°C en de...

Een enkele bui en vooral in het noorden nog veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHet is wisselend bewolkt en er komt nog een enkele bui voor. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig, aan...

Geen Dutch Mountain Film Festival, wel Film Programma

Heerlen - Het 10-jarig jubileum wordt nu wel heel bijzonder voor het Dutch Mountain Film Festival. De corona-maatregelen zijn als een...

Messenbezit groot probleem: stop verkoop aan jongeren

Krimpen aan den IJssel - Op basis van signalen over messenbezit onder Krimpense jongeren en de bevestiging hiervan door het College,...

Af en toe zon, kans op een bui en tijdelijk veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHier en daar breekt de zon door en met name in het noordwesten is nog een enkele bui mogelijk. Het...

CU-SGP: Maak van mondkapje geen grondkapje

Vlaardingen - Maandag heeft de CU-SGP-fractie aan het college van B & W vragen gesteld over de vervuiling door mondkapjes voor...

Dinkelland zoekt nu al medewerkers stembureaus maart 2021

Dinkelland - Ze verlopen deze keer vast iets anders dan anders in verband met het coronavirus, maar dat er Tweede Kamerverkiezingen...

Overlastgevende asielzoekers door gemeenten aangepakt

Tien gemeenten gaan de komende maanden extra aan de slag om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er komen onder meer projecten met...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here