Home Regio Den Helder Onderzoek naar vastgoedfraude

Onderzoek naar vastgoedfraude

Den Helder – Op dinsdagmorgen heeft de politie zoekingen verricht in de woning en het bedrijfspand van een hypotheekadviseur in de gemeente Den Helder. Hierbij is de administratie in beslag genomen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De hypotheekadviseur wordt verdacht van fraude.

De zaak kwam aan het rollen toen twee banken, die geld voor hypothecaire leningen ter beschikking stelden, zich bij de politie meldden. Zij hadden enkele tientallen dossiers waarbij sterk werd getwijfeld aan de echtheid van sommige ingediende documenten. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan mogelijk vals opgemaakte werkgeversverklaringen. De dossiers waren terug te voeren naar het Helderse bedrijf.

Hypotheek weigeren

Bij het aanvragen van een hypotheek moeten veel gegevens worden verstrekt. De bank  wil immers zeker weten dat het uitgeleende geld ook weer terugkomt. Daarom wordt er gevraagd naar een werkgeversverklaring om te controleren dat de aanvrager betaald vast werk heeft. Ook kan er worden gevraagd naar bewijs dat een ander huis is verkocht, waardoor geld vrij komt of er geen sprake is van dubbele lasten. Het vermoeden bestaat dat er in dit geval onjuiste gegevens zijn verstrekt of mogelijk valse documenten zijn overgedragen. Hierdoor kunnen hypotheken zijn verstrekt aan mensen die daar eigenlijk niet voor in aanmerking zouden komen.

Onwetend

Tijdens het onderzoek wordt er ook gekeken naar de personen die een hypotheek hebben aangevraagd. Het kan zijn dat zij niet hebben geweten van de onjuiste documenten, maar het kan ook zijn dat zij hier bewust aan hebben meegewerkt of zelf dat zij zelf het initiatief hebben genomen om zwart geld weg te werken. De politie sluit niet uit dat deze personen als verdachte zullen worden aangemerkt.

Ondermijning

De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit, waarbij de grens tussen de boven- en de onderwereld vervaagt. En met een goede reden, want criminelen maken steeds meer gebruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties bij hun criminele praktijken. Denk daarbij aan het witwassen van geld uit grootschalige hennepteelt of drugshandel, mensenhandel, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime.
Met een mix van strafrechtelijk, fiscale en bestuurlijke maatregelen pakken we de criminelen aan, niet alleen in hun portemonnee, maar ook via hun boekhouding en bedrijfsvoering (bv vergunningen).

Centraal in de aanpak staat het Regionaal Informatie en Expertisecentrum. Het RIEC stimuleert en ondersteunt de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit door onder andere diverse overheidsinstanties (Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, Douane en gemeenten, eventueel aangevuld met andere en/of private partijen) samen te brengen. Een intensieve samenwerking en informatiedeling is noodzakelijk in de strijd tegen ondermijning.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Ondanks waarschuwingen en corona toch 5G in Nederland

Binnenland - Nu iedereen afgeleid is vanwege de coronacrisis, komen er berichten van verontruste mensen die antennes voor 5G geplaatst zien...

Pasen: digitaal paaseitjes zoeken op website Tiel Beweegt

Tiel - Ook met Pasen is het heel belangrijk om thuis te blijven. Maar hoe doen we dat dan met paaseitjes...

Reactie Grapperhaus en Bruls op naleving corona maatregelen

Nederland - Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls kijken samen terug op een relatief rustig verlopen weekend....

Verkoop nieuwbouw Molenweide online

Krimpen aan de Lek - Donderdag start de verkoop van de huizen op de nieuwbouw Molenweide in krimpen aan de Lek....

Dina-Perla Portnaar: B&B eigenaren zien massale inkomstenderving

Amsterdam - B&B eigenares Dina-Perla Portnaar ziet, net zoals alle overige collega's al haar geplaatste boekingen verdampen. 2020 zou nou juist...