Politie houdt actiedag bij Money Transfer Organisaties

Driebergen – De politie heeft vandaag controles uitgevoerd bij een groot aantal MTO’s in verschillende steden in Nederland. In totaal zijn op 32 locaties gecontroleerd. Het is een landelijke, gezamenlijke actiedag waarbij onder meer de Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, Douane, De Nederlandsche Bank, verschillende gemeenten en de politie aan mee werken.

In de plaatsen Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Heerlen en Delfzijl werden de acties uitgevoerd en in Rotterdam waren er twee straten met maar liefst 18 MTO’s aan een onderzoek onderworpen. Bij de controles kwamen veel onrechtmatigheden aan het licht.

Veel fraude ID-bewijzen

De politie heeft tientallen veelal gestolen of vermist opgegeven identiteitsbewijzen aangetroffen die mogelijk gebruikt worden bij moneytransfers (id-fraude). Verder is er een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen, mogelijk ook afkomstig van plofkraken. Daarnaast zijn er administratie, digitale gegevensdragers, mobiele telefoons, verschillende wapens, een gestolen auto en horloges in beslag genomen. Een kantoor in Utrecht is op last van de burgemeester per direct gesloten. Meer sluitingen in andere plaatsen worden niet uitgesloten.

Resultaten actiedag

Bij een zoeking in een kantoor dat was ingericht als reisbureau, vond de politie alleen oudere reisgidsen uit 2009 in vitrines. Dit zou erop kunnen duiden dat dit kantoor wordt gebruikt als dekmantel om geld wit te wassen. Er wordt hier verder onderzoek naar gedaan.

Europese wetgeving

Eind 2009 is Europese wetgeving in werking getreden waardoor MTO’s met één vergunning, een zogenaamd Europees paspoort, relatief eenvoudig in alle Europese landen actief konden worden met agenten. Sindsdien heeft er een enorme groei plaats gehad in het aantal locaties waar geld naar het buitenland overgeboekt  kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat criminelen regelmatig gebruik maken van MTO’s om geld dat middels criminele activiteiten is verkregen wit te wassen.

DNB

“De Nederlandsche Bank heeft samengewerkt met de Landelijke Recherche bij de totstandkoming van de landelijke actiedag ten aanzien van money transfer kantoren. Door het delen van kennis en data heeft DNB een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpak van niet integere agenten van money transfer kantoren en daarmee aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit,’ zegt Willemieke van Gorkum, divisiedirecteur verantwoordelijk voor toezicht op integriteit bij de De Nederlandsche Bank’.

Verandering van MTO na verandering regelgeving

Het gaat om een sector die momenteel in Nederland bestaat uit ongeveer 1.500 kantoren die op één of andere wijze MTO-activiteiten aanbieden. Voor de wetswijziging bestond de sector uit nog geen honderd locaties die onder rechtstreeks toezicht van De Nederlands Bank (DNB) stonden. Er bestaat geen Europees register voor MTO’s. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel bleek in veel gevallen niet in orde: het aanbieden van betaaldiensten staat in 92% van de gevallen niet geregistreerd (cijfers 2015), terwijl ook soms een woonadres als werkadres wordt opgegeven, hetgeen niet is toegestaan.

Belwinkels

Opvallend is dat veel kantoren vanuit een shop-in-shop constructie worden geëxploiteerd in een bedrijfstak die regelmatig in verband wordt gebracht met witwassen, zoals belwinkels, reisbureaus, wasserettes, horeca en autohandel. Op sommige adressen worden de diensten van meerdere MTO’S aangeboden.  Opvallend is dat veel MTO’s geconcentreerd gelokaliseerd zijn in een gemeente. Door de grote hoeveelheid aan MTO’s in sommige straten staat de leefbaarheid onder druk. Veel cash geld geeft een risico op overvallen. Uit de reeds bekende onderzoeken blijkt ook ID-fraude regelmatig voor te komen bij de verdachte MTO’s.

In totaal heeft 17% van de eigenaren/uitbaters (historisch en huidig) antecedenten op witwassen, fraude, WWM of misdrijven Opiumwet (cijfers 2015). Al deze omstandigheden maken de sector kwetsbaar en interessant voor het witwassen van geld met een criminele herkomst.

Laatste Nieuws

Volop zon

Verwachting voor vandaag en morgen Vandaag schijnt de zon weer volop en blijft het overal droog. De maxima lopen uiteen van 18°C op de Wadden...

Vannacht helder, overdag volop zon

Verwachting voor vandaag en morgen Vannacht is het onbewolkt en droog. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 3°C lokaal in het oosten en noordoosten tot 10°C...

Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig

Verwachting voor vandaag en morgen Vanavond en vannacht is het onbewolkt en droog. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 3°C lokaal in het oosten en noordoosten...

Een sterke rechtsstaat voor een veilige samenleving

Een sterke rechtsstaat is van groot belang. Als de coronapandemie iets helder maakt, dan is het wel hoe afhankelijk we van...

Veiliger naar school in Bloemhof Rotterdam

Rotterdam wil het verkeer rondom basisscholen in de stad veiliger maken en startte gisteren met het experiment Veilige Schoolomgeving bij de...

Pindakaaswinkel nu ook in Aalsmeer

Aalsmeer - Aalsmeer heeft een echte pindakaaswinkel! Hoe leuk is dat. Wethouder Robert van Rijn ging er op bezoek en wilde...

JENZ komt met talkshow BERT!

Bert van Leerdam presenteert vanaf vrijdag 18 september wekelijks zijn talkshow op de jongste Tv-zender van Zeeland: JENZ: Jij en Zeeland.

Zonnig en droog.

Verwachting voor vandaag en morgen Vannacht is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 8°C in het noordoosten en oosten...

Vannacht wisselend bewolkt. Morgen zonnig en minder warm

Verwachting voor vandaag en morgen Vannacht is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 8°C in het noordoosten en oosten...

Repetities Belle en het Beest De Musical weer van start

In de Van Hoorne Entertainment Studio’s zijn vandaag de repetities voor de nieuwe familievoorstelling ‘Belle en het Beest De Musical’ gestart....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here