Facilitators aangehouden voor witwassen miljoenen aan drugsgeld

Oost-Brabant – De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie hebben dinsdagochtend vijf mannen en een vrouw aangehouden in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Er is beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Sinds 6.00 uur wordt met hulp van buitenlandse autoriteiten, Belastingdienst, Defensie en Douane gezocht op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn in totaal meer dan 330 medewerkers op de been.

De zes aangehouden personen worden verdacht van het in georganiseerd verband faciliteren van criminaliteit door contant crimineel geld wit te wassen via verhullende internationale constructies. Het zou gaan om geld dat verdiend is met hennep- en cocaïnehandel. De organisatie zou het geld vervolgens met een ‘legaal tintje’ in het financiële systeem brengen, zodat drugsverdachten het daarna konden besteden in de bovenwereld. Hoeveel geld er is wit gewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om vele tientallen miljoenen euro’s.

Werkwijze bij witwassen

De organisatie maakte bij het witwassen vermoedelijk gebruik van meerdere bedrijven in binnen- en buitenland om gelden te storten en giraal te maken, te verhullen, te investeren en te verplaatsen. In het begin van het onderzoek werd duidelijk dat verdachten veelal gebruik maakten van de meer traditionele contacten en geldstromen via landen als Zwitserland en Liechtenstein. Later zouden de contacten en geldstromen zijn verplaatst via de Verenigde Arabische Emiraten. Met name via Dubai en Afrikaanse landen zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). De verdachten hebben in Brussel een zogeheten Mission Économique opgericht. Hierdoor konden zij investeren in projecten in de CAR, maar ook in zeer omvangrijke transacties in goud en diamanten. De verdachten konden tevens beschikken over diplomatieke paspoorten van de CAR. Hierdoor konden zij hun handel en ook het witwassen vermoedelijk verplaatsen via diplomatieke postkanalen.

Aanleiding onderzoek

De actiedag is het resultaat van een jarenlang onderzoek door een combi-team van de FIOD en de politie Oost-Brabant, dat startte in 2017 naar het witwassen van deze bende. In een groot aantal strafrechtelijke onderzoeken doken meer dan eens de namen van twee mannen (39 en 42 jaar) uit Geldrop en Veldhoven op. Ze zouden zich bezighouden met het witwassen van crimineel geld, dat verdiend zou zijn met de handel in drugs. Reden voor het Openbaar Ministerie (OM) om verder onderzoek te doen naar de handel en wandel van het tweetal. In de loop van onderzoek Vladimir kwamen onder meer  twee andere mannen (40 en 30 jaar) uit Nuenen en Geldrop en een vrouw (60 jaar) uit de gemeente Echt-Susteren als verdachte naar voren. Later in de ochtend werd ook een man (39 jaar) uit Eindhoven aangehouden bij een doorzoeking. Hij kwam al naar voren in het onderzoek, maar zou vandaag niet worden aangehouden. Dat gebeurde toch nadat een vuurwapen, hennep, geldtelmachines en contact geld werden gevonden.

‘Professioneel te werk’

Leden van de vermoedelijke criminele organisatie gingen volgens het OM zeer professioneel en gedisciplineerd te werk met o.a. witwassen. Dat het onderzoek langere tijd heeft geduurd, had ook daarmee te maken. Zo waren ze bijvoorbeeld in hun communicatie zeer terughoudend. Toch slaagden specialisten van de FIOD en de politie erin om meer te weten te komen over de vermoedelijke werkwijze. Om te beginnen is dat het resultaat van uitgebreid onderzoek, onder meer door financieel experts uit het onderzoeksteam. Ook dankzij resultaten uit onderzoek 26Lemont, waarbij de politie zicht kreeg op versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen via Encrochat, werd extra bewijs gegenereerd. Ook de verdachten uit dit onderzoek maakten gebruik van deze dienst.

Gezamenlijke aanpak

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit en ondermijning. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Dat is ongewenst. Het OM en alle andere betrokken diensten hebben sinds vorige jaar een nieuwe koers ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden. De gezamenlijke aanpak heeft echt resultaat gehad in dit onderzoek. Het verstoren van het bedrijfsproces van criminelen vraagt om financiële opsporingsinspanningen, om de criminele geldstromen in kaart te brengen en ook om strategisch te kunnen bepalen waar afgepakt dient te worden. De bedoeling van de aanpak is dat crimineel geld niet meer kan worden geherinvesteerd in criminaliteit en dat criminelen daar niet meer ongestoord van kunnen genieten.

Beperkingen

De verdachten zitten in beperkingen. Het onderzoek loopt nog en richt zich ook op andere verdachten. Nieuwe arrestaties zijn niet uitgesloten.

Laatste Nieuws

CU-SGP: Maak van mondkapje geen grondkapje

Vlaardingen - Maandag heeft de CU-SGP-fractie aan het college van B & W vragen gesteld over de vervuiling door mondkapjes voor...

Dinkelland zoekt nu al medewerkers stembureaus maart 2021

Dinkelland - Ze verlopen deze keer vast iets anders dan anders in verband met het coronavirus, maar dat er Tweede Kamerverkiezingen...

Overlastgevende asielzoekers door gemeenten aangepakt

Tien gemeenten gaan de komende maanden extra aan de slag om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er komen onder meer projecten met...

Zwembad Dorper Esch tijdelijk gesloten vanwege coronabesmetting

Denekamp - Het Zwembad Dorper Esch in Denekamp heeft vanaf maandagmiddag 15.00 uur tijdelijk haar deuren gesloten. Een medewerker is positief getest...

Activiteiten Week van de Mantelzorg geannuleerd

Emmen - De verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus hebben effect op de activiteiten in de Week van de Mantelzorg...

Een goed seksleven ook goed voor je carrière

Dat seks goed voor ons is was al bekend, maar wist je dat een goed seksleven ook een positief effect kan...

5-jarige compensatie rioolbelasting voor huurders Eemsdelta

Loppersum - Gemeentebelangen Eemsdelta heeft de afgelopen weken actie gevoerd voor een eerlijke compensatie voor de huurders van de gemeente Loppersum....

Agnesschool IJsselstein wint E-waste Race RMN gemeenten 2020

IJsselstein - Donderdagmiddag 15 oktober om 13.00 uur nam de Agnesschool de hoofdprijs in ontvangst voor het winnen van de E-waste...

Vanochtend regen, ‘s middags droger. In de middag en avond veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenIn de ochtend is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. In de middag wordt het van het zuiden...

Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later op de dag veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is er veel bewolking en regen boven het zuiden breidt zich noordwaarts uit. De temperatuur ligt rond 14°C en...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here