Familie gearresteerd voor fraude en witwassen

Vlissingen – Donderdagmorgen zijn in een ondermijningsonderzoek in Vlissingen een vrouw, twee meerderjarige dochters en een minderjarige zoon aangehouden. Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid naar fraude en het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Er is beslag gelegd op twee dure auto’s en een woning. Ook werd valse kleding in een kledingzaak aan de Lange Zelke aangetroffen.

Politie en justitie hebben de afgelopen tijd onder andere met uitkeringsinstantie Orionis Walcheren en de Belastingdienst onderzoek gedaan naar mogelijk onverklaarbaar vermogen van deze familie. Zij deden dit om de vermeende ondermijning aan te pakken. De gezamenlijke overheid doet dit door informatie te delen en te reageren op zaken die niet lijken te kloppen. Zeker om dit gedrag te stoppen, maar ook om de samenleving duidelijk te maken dat dit niet getolereerd wordt.

Kamer van Koophandel

Uit het onderzoek is gebleken dat de familieleden in de afgelopen jaren flinke bedragen aan contanten op verschillende bankrekeningen hebben gestort. Van dit geld is nog geen legale herkomst bekend. Ook blijkt dat een van de dochters huur betaalt voor de kledingwinkel, waar overigens geen inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel is gevonden. Ook is het opmerkelijk dat in de financiële gegevens geen inkomsten zijn aangetroffen van bedrijven waaraan de verdachten gelieerd lijken te zijn.

Valse hypotheekaanvraag

Verder lijkt sprake te zijn van fraude bij het verkrijgen van de hypotheek voor de woning. De hypotheekverstrekker heeft hier ondertussen aangifte van gedaan. De familie ontvangt verder allerlei uitkeringen en toeslagen waarop ze geen recht hebben als de vermeende criminele inkomsten zouden zijn opgegeven. Ze leven hierbij veel luxer dan hun legale inkomsten mogelijk maken. Zo heeft het gezin de beschikking over enkele dure auto’s op naam van een Belgisch bedrijf. Politie en justitie vermoeden dat de verdachten zich schuldig maken aan het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Ook worden ze verdacht van diverse vormen van fraude.

Doorzoekingen

Donderdagmorgen is in de woning aan het Mondriaanplantsoen door politie en justitie een doorzoeking gedaan om meer bewijzen te verzamelen. Verder is onderzoek gedaan in de winkel aan de Lange Zelke in Vlissingen en een garagebox in Middelburg. In de kledingwinkel werden naast een hoop valse merkkleding ook dure kleding aangetroffen. Deze kleding is voor verder onderzoek meegenomen. Ook bleek dat er gefraudeerd was met de elektriciteitsmeter.

Gerechtsdeurwaarder

Tot slot heeft de Belgische politie onderzoek gedaan in een winkel in het centrum van Kortrijk, waar ook een aantal valse merktassen en dergelijke werden aangetroffen. De Belgische politie onderzoekt deze zaak. Een gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op de woning aan het Mondriaanplantsoen en twee auto’s. Het viertal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

©Politie.nl

Laatste Nieuws

Fietslift Algerabrug officieel in gebruik genomen

Krimpen aan den IJssel - Vanochtend om 10.00 uur werd de fietslift bij de Algerabrug officieel in gebruik genomen door wethouder...

RTV Krimpenerwaard opnieuw aangewezen als lokale omroep

Krimpenerwaard - Het Commissariaat voor de  Media wijst RTV Krimpenerwaard  opnieuw als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Krimpenerwaard. Toetsing...

Verbod landbouwvoertuigen bij demonstraties Nijmegen

Nijmegen -Voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft met onmiddellijke ingang een verbod op landbouwvoertuigen bij demonstraties in Nijmegen ingesteld. Directe...

Romeins Kwartier Heerlen brengt verleden tot leven

Heerlen - In het Romeins Kwartier in Heerlen ontdek je een stad onder de stad. Vlak onder je voeten ligt Coriovallum,...

Rabobank GameDay ook naar Tuitjenhorn en Wieringerwerf

Wieringerwerf - De Rabobank GameDay Lockdown Edition krijgt een dependance in Tuitjenhorn en Wieringerwerf. In die lokale GameDay Domes kunnen jongeren gamen,...

Wie wint de jaarlijkse Duurzaamheidsaward 2020?

Rutten - De Duurzaamheidsaward wordt jaarlijks toegekend aan een recent duurzaam initiatief in Noordoostpolder. Nominaties zijn welkom. De Duurzaamheidsaward is een...

Raad Zeist omarmt het initiatief van de Jongerenraad

Zeist - Op donderdag 9 juli stelde de Raad Zeist de Jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vast. De kaderbrief gaat...

Infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

Zwijndrecht - Donderdag 9 juli 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend gemaakt dat ProRail op rangeerterrein Kijfhoek onvoldoende...

Meld Misdaad Anoniem in BEL-gemeenten

Eemnes - Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Ook...

Plan voor opknapbeurt sportpark Dijnselburg bekend

Zeist - De gemeente Zeist wil sportpark Dijnselburg opknappen en opnieuw inrichten. Dit is een onderdeel van het masterplan buitensport. Belangstellenden...
Familie gearresteerd voor fraude en witwassen
Boas Bosschaarthttps://www.regioonine.nl
Redacteur en fotograaf bij Regio Online.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.